证券代码：002791    证券简称：坚朗五金       公告编号：2023-019

         广东坚朗五金制品股份有限公司

【资料图】

        第四届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第七次会议于2023年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，公司董事殷建忠、闫

桂林、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参

会，会议通知于2023年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。

应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理

人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规

定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

  一、2022年度董事会工作报告

策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决

议，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工

作报告》。

   独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》

                             ，并将

在公司股东大会上述职，

          《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   二、2022年度总裁工作报告

   与会董事认真听取了公司总裁白宝鲲先生所作的《2022年度总裁

工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事

会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作

及取得的成果。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   三、2022年度财务决算报告

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现

营业收入764,827.03万元，比上年同期减少13.16%；归属于上市公司

股东的净利润6,555.94万元，比上年同期减少92.63%。具体内容详见

同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度财务决算报告》

        。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   四、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

   公司《2022年年度报告摘要》

                 （公告编号：2023-021）

                               《2022年年

度报告》全文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   五、关于公司2023年第一季度报告的议案

   公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   六、关于2022年度利润分配预案的议案

   公司2022年利润分配预案为：拟以公司截至2023年4月28日的总

股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元

（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩余利润作为未分

配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见

同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   七、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

   具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报

告》。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   八、关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

   为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经

营所需资金，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度

不超过人民币115亿元（最终以实际审批的授信额度为准）

                          。具体内容

详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

   本议案尚需提交公司股东大会表决。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   九、关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案

   为经营发展的需要，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公

司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份

有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限

公司向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超

过 人 民 币 40 亿 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保

额度预计的公告》（公告编号：2023-025）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   十、关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度开展远期结售

汇业务的公告》（公告编号：2023-026）及《关于开展远期结售汇业

务的可行性分析报告》。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   十一、关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用部分闲置自有

资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-027）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   十二、关于续聘2023年度审计机构的议案

   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公

告》（公告编号：2023-028）。

   公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

   十三、关于提请召开2022年年度股东大会的议案

   董事会决定于 2023 年 5 月 23 日在公司总部会议室召开公司 2022

年年度股东大会审议相关议案。

   具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2023-032）。

   该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   特此公告

                   广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

                            二○二三年四月二十九日

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